空中比特幣俱樂部吸金6462萬!近期台灣虛擬貨幣詐騙案竟有這3個共通點

綜合媒體報導,近日「空中比特幣俱樂部(AirBitClub)」被指控以辦說明會、加入LINE群組等方式,以多層次傳銷手法鼓吹民眾投資虛擬貨幣,兩年來吸引近百位投資人,詐騙金額高達6462萬餘元。

空中比特幣俱樂部向投資人聲稱,其總部位於巴拿馬,將針對比特幣、以太幣、萊特幣等7種熱門虛擬貨幣,進行價差套利或搬磚套利,並把每個工作日50%收益與會員分享,此外,一旦投資人拉下線成功,還可賺佣金、獎金。

不過自稱是空中比特幣俱樂部台灣區負責人的謝姓男子坦言,空中比特幣俱樂部事實上是以類似「老鼠會」的「後金補前金」方式運作。團隊成員多透過在咖啡廳當講師、舉辦說明會,以保本、保證獲利的名義,招攬投資人加入。

昨日士林地檢署偵結,依違反銀行法、多層次傳銷管理法,起訴謝姓男子等10人。

不過綜觀今年來的多起台灣虛擬貨幣詐騙案,竟有多個相似之處,以下整理了近期發生之虛擬貨幣詐騙案的3個共通點,希望投資人特別注意有關接受、交易或持有虛擬貨幣衍生之相關風險,更要對類似的話術及詐騙手法提高警覺!

通訊軟體淪為詐騙工具‘ data-reactid=”29″>通訊軟體淪為詐騙工具

有鑒於台灣用戶對通訊軟體LINE的高度依賴及認同,除了「空中比特幣俱樂部(AirBitClub)透過LINE群組介紹,讓投資人一個拉一個加入騙局外,過去不少案件都以LINE為媒介行騙,且都會鼓吹投資人進行交易所之外的場外交易。

像是今年上半年,「假交友、真詐財」的詐騙案件就在台灣特別夯。今年4月,新北市一名擁有碩士學位的蔡姓工程師,透過LINE認識了一名林姓女子,對方主動聊到投資話題,並鼓吹他下載火幣網APP購買當前正火紅的虛擬貨幣。豈料在蔡姓工程師陸續匯入新台幣180萬元後,卻發現網站突然關閉,無法提領虛擬貨幣,對方也人間蒸發,才發現已經受騙上當。  

宜蘭一名從事電子業的彭姓女子,也在今年4月經由LINE群組介紹,開始在名為「ENAI」的投資平台上投資虛擬貨幣,並在4到6月間先後以臨櫃匯款、網路轉帳等方式,匯入20餘筆資金。直到7月6日,該平台公告因駭客攻擊無法出金,彭女才驚覺受騙,但已不幸損失超過200萬元。

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請投資者務必記住,絕對沒有「完全零風險」的投資!虛擬貨幣並不像與實體資產掛鉤的股票,有辦法劃出一個上限或下限,然而一些涉及虛擬貨幣的詐騙案件,往往會向投資人承諾投資該產品的高額收益,而那些所謂「只漲不跌」、「將來會漲十倍以上」、「一定會升值」等詞彙,都是最容易誤導投資人,也最易吸引資金的話術。

資料來源:
https://tw.news.yahoo.com/%E7%A9%BA%E4%B8%AD%E6%AF%94%E7%89%B9%E5%B9%A3%E4%BF%B1%E6%A8%82%E9%83%A8%E5%90%B8%E9%87%916462%E8%90%AC-%E8%BF%91%E6%9C%9F%E5%8F%B0%E7%81%A3%E8%99%9B%E6%93%AC%E8%B2%A8%E5%B9%A3%E8%A9%90%E9%A8%99%E6%A1%88%E7%AB%9F%E6%9C%89%E9%80%993%E5%80%8B%E5%85%B1%E9%80%9A%E9%BB%9E-041800072.html

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